สหรัฐฯ ลุยสอบธุรกิจการเงิน กวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ
สำนักข่าวเอเอฟพีรายงานจากกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ว่า นายสกอตต์ เบสเซนต์ รมว.การคลังสหรัฐ กล่าวว่า เครือข่ายบังคับใช้กฎหมายอาชญากรรมทางการเงิน (ฟินเซน) ของกระทรวงการคลัง กำลังตรวจสอบธุรกิจบริการทางการเงินบางแห่ง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปราบปรามการทุจริตเงินสวัสดิการสังคมของรัฐบาลกลาง ในรัฐมินนิโซตา ขณะที่ธนาคารบางแห่งจะถูกตรวจสอบโดยกรมสรรพากรในข้อหาฟอกเงิน
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
นอกจากนั้น ฟินเซน ยังออกคำสั่งเพิ่มการตรวจสอบธนาคาร และผู้ให้บริการโอนเงินในเขตเฮนเนปิน และแรมซีย์ของรัฐ ซึ่งจะกำหนดให้บริษัทต่าง ๆ ต้องรายงานข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงินที่โอนออกนอกสหรัฐ รวมถึงรายงานของฟินเซน เกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 3,สหรัฐฯลุยสอบธุรกิจการเงินกวาดล้างทุจริตเงินสวัสดิการสังคมรัฐ000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 94,379 บาท
(责任编辑：时尚)
内蒙古马术队全力备战2021年陕西全运会
智能垃圾亭助力无废城市建设
CHC杰士马主俱乐部种公马“新桂”两子嗣赛场夺冠推荐文章
-
当前，我国网购用户已超9亿人，越来越便捷的支付手段让网络消费体验更加“丝滑”。但免密支付、自动续费等方式在简化付款流程的同时，也成为一些平台“套路”消费者的手段，暗藏诱导消费陷阱。如何避免支付“便捷”
...[详细]
-
มนุษย์รักเดียวใจเดียวแค่ไหน เมื่อเทียบกับสัตว์โลกชนิดอื่น ๆ
มนุษย์รักเดียวใจเดียวแค่ไหน เมื่อเทียบกับสัตว์โลกชนิดอื่น ๆ
...[详细]
-
《三国志13》远程在野武将录用攻略很多人发现离开自己主城或周边城市，就无法使用录用指令，看着人才都无法录用。其实这个问题很好解决，这只是你的选择威名问题，在这个系统里，侠客和商人适合主角在野的时候使用
...[详细]
-
自从时光倒流区试炼宝地正式对外进行开放之后有不少玩家对新的玩法充满好奇。为了满足各位好奇宝宝们本编专门奉上下面这篇玩家亲测体验。一、试炼宝地有什么？作为时光倒流区内的新地图只要作用是给喜欢打宝的小伙伴
...[详细]
-
最近一段时间，王老吉与加多宝又“打起来了”。10月10日，加多宝集团发布关于海外“王老吉”商标所有权的声明，声称拥有王老吉海外商标所有权。随后，王老吉连夜发文，用一句“有病去医院，有事找法院。谢谢！”
...[详细]
-
2023年四川眉山中考作文题目2023年四川眉山中考作文题目：细胞、分子、原子是一家人；地球、太阳、月亮是一家人；树、花、草是一家人；地球村的每一个人都是一家人！请以“我们都是一家人”为题写一篇作文。
...[详细]
-
拼多多百亿补贴618首周战报：商家数量同比增超九成，手机家电补贴超10亿
5月31日，拼多多618大促正在火热进行中，百亿补贴发布了活动首周战报，自5月19日启动以来的一周内，百亿补贴商家数量同比增长九成以上，手机类目销售总量达到300万台，多个家电品牌销售额破10亿元，美
...[详细]
-
新华网北京1月24日张世祥）国内高科技环保巨头此前发布公告称，以现金出资方式，认购德青源新增发行的1.6亿余股股份，持有其23%的股权。这使一跃成为德青源的第二大股东。消息一出，迅速引发业内猜想。一个
...[详细]
-
当前，我国网购用户已超9亿人，越来越便捷的支付手段让网络消费体验更加“丝滑”。但免密支付、自动续费等方式在简化付款流程的同时，也成为一些平台“套路”消费者的手段，暗藏诱导消费陷阱。如何避免支付“便捷”
...[详细]
-
“同文同俗·两岸一心”首届海峡两岸民俗文体汇总汇演暨关公忠义文化交流大会于12月19日至23日在汕尾举行。据了解，在活动后期，将于星河湾广场海域上演烟花晚会，以璀璨烟花寄寓两岸美好愿景，为大会画上圆满
...[详细]
热点阅读
